New York, per la precisione il suo procuratore generale Letitia Ann James, ha avviato una causa legale contro KuCoin per aver permesso agli investitori dello Stato di New York di partecipare a operazioni di acquisto e vendita di criptovalute senza ottenere la necessaria registrazione statale. Questo è l’ottavo caso di questo tipo intentato per mettere un freno alle piattaforme di criptovalute non trasparenti.
Il nocciolo della questione è che KuCoin non si è registrata come intermediario di titoli e materie prime, pur presentandosi ingannevolmente come una piattaforma di scambio.
Con questa azione legale, il procuratore generale James mira a prevenire l’operatività di KuCoin a New York e a bloccare l’accesso al suo sito web fino a quando non sarà in regola con le leggi dello Stato.
“Il mio ufficio sta agendo contro le società di criptovaluta che non rispettano apertamente le nostre leggi e mettono in pericolo gli investitori”, ha dichiarato il procuratore generale James. “L’azione odierna è l’ultimo dei nostri tentativi di contrastare le criptovalute non trasparenti e ripristinare l’ordine nel settore. Ogni abitante di New York e ogni azienda che opera a New York devono aderire alle leggi e ai regolamenti del nostro stato. KuCoin operava a New York senza registrazione e per questo stiamo prendendo misure decise per farla rispondere delle sue azioni e proteggere gli investitori”.
KuCoin è una piattaforma di trading di criptovalute che consente agli investitori di comprare e vendere criptovalute tramite il suo sito web e la sua app. Sulla piattaforma, gli investitori di KuCoin possono scambiare valute virtuali popolari, tra cui TerraUSD (UST), LUNA e ETH, che sono considerati titoli e materie prime. KuCoin vende anche titoli non registrati sotto forma di KuCoin Earn, il suo prodotto di prestito e staking. La legislazione di New York richiede che gli intermediari di titoli e materie prime siano registrati presso lo Stato, cosa che KuCoin non ha fatto. L’ufficio del procuratore generale è stato in grado di creare un account su KuCoin utilizzando un computer con un indirizzo IP con base a New York e di comprare e vendere token digitali, per i quali KuCoin ha addebitato una commissione. L’ufficio del procuratore generale è stato inoltre in grado di depositare token digitali nel prodotto KuCoin Earn, per il quale KuCoin ha anche addebitato una commissione.
Inoltre, KuCoin si è autodefinita come una piattaforma di scambio, ma non è registrata presso la Securities and Exchange Commission come borsa nazionale, né è adeguatamente designata dalla Commodity Futures Trading Commission come richiesto dalla legge di New York. KuCoin non ha rispettato anche un mandato di comparizione emesso dall’ufficio del procuratore generale per fornire maggiori informazioni sulle sue attività di trading di asset digitali nello stato. È già stato scoperto che KuCoin opera senza una licenza adeguata in diverse giurisdizioni, tra cui le Seychelles, il Canada e i Paesi Bassi.
Con la sua causa, il procuratore generale James richiede un’ingiunzione del tribunale che impedisca a KuCoin di dichiarare falsamente di essere una borsa di scambio, blocca le operazioni della società a New York e ordina a KuCoin di implementare un blocco geografico basato su indirizzi IP e posizione GPS per prevenire l’accesso all’app mobile, al sito web e ai servizi di KuCoin da New York.
Questo caso prosegue gli sforzi del procuratore generale James per far rispettare le leggi di New York nel campo delle criptovalute e proteggere gli investitori di New York.
Nel mese precedente, il procuratore generale James ha avviato un’azione legale contro CoinEx per non essersi registrato come intermediario di titoli e materie prime. A gennaio, il procuratore generale James e una coalizione multistatale hanno recuperato 24 milioni di dollari dalla piattaforma di criptovalute Nexo per operazioni illegali e hanno citato in giudizio l’ex CEO di Celsius per aver ingannato gli investitori e aver nascosto le condizioni finanziarie pessime della società. Nel giugno 2022, il procuratore generale James ha avvisato i newyorkesi dei pericoli dell’investimento in criptovalute dopo che il mercato ha toccato i minimi storici. Sempre a giugno, il procuratore generale James ha raggiunto un accordo di quasi 1 milione di dollari con la piattaforma di criptovalute BlockFi Lending LLC per aver offerto titoli non registrati. A marzo, il procuratore generale James ha emesso un avviso ai contribuenti che investono in criptovalute e ai loro consulenti fiscali per dichiarare e pagare correttamente le tasse sui loro investimenti virtuali. Nell’ottobre 2021, il procuratore generale James ha ordinato alle piattaforme di prestito di criptovalute non registrate di interrompere le operazioni per non aver ottenuto la registrazione presso lo stato.
Il procuratore generale James invita nuovamente i newyorkesi che sono stati vittime di pratiche ingannevoli nel mercato delle risorse virtuali a denunciare questi problemi all’ufficio del procuratore generale. Il procuratore generale incoraggia anche coloro che operano nel settore delle criptovalute e che possono aver assistito a frodi o comportamenti non corretti a presentare un reclamo al suo ufficio, che può essere fatto anonimamente.